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內部稽核人員應了之洗錢防制法解析-初任、在職、替代

  • 開課日期 : 2022/07/14
  • 課程時間 : (四) 9:30-16:30
  • 報名日期 : 2022/01/25到 2022/07/13
  • 課程地點 : 台北市中華路一段七十四號六樓,中華工商研究院研究室(中華路、開封街口)
  • 授課講師 : 石世賢 副教授
  • 課程費用 : NT $ 3,000 元
  • 電話 : 02-23891296#113
  • 傳真 : 02-23890283
  • 承辦人 : 陳小姐

主辦單位

財團法人台灣經濟科技發展研究院 

課程目的

1.正確瞭解洗錢防制法規定。
2.設計適當之內部控制、內部稽核制度。
3.預防發生洗錢防制違法情事

課程內容

一、洗錢防制法新法修正重點解析
二、洗錢防制法令遵循實務
 (一) 洗錢防制法之法令遵循重點
 (二) 防制洗錢之風險評估與審查程序
三、產業於洗錢防制法令下應有之法令遵循計畫
四、洗錢行為之案例分析與防制審查
 (一) 洗錢行為之步驟階段
  1. 第一階段:處置階段
  2. 第二階段:多層化階段
  3. 第三階段:整合階段
 (二) 洗錢案例分析
  1. 貿易洗錢樣態
  2. 貪污洗錢樣態
  3. 掏空洗錢樣態
  4. 炒股洗錢樣態
  5. 吸金洗錢樣態
五、逃漏税與洗錢行為之關聯分析
六、跨國避稅、逃税與洗錢之案例分析
 
考試時間:當天課程結束後17:00-17:30 (欲申報稽核人員時數登入者需參加)

講師介紹

◆ 授課師資:石世賢 副教授(具多年實務經驗與教學經驗,提供豐富之教學內容)


一、現任:亞大聯合會計師事務所執業會計師、稅務法令雜誌社聘任講座及編輯

二、經歷:財政部證券暨期貨管理委員會約聘查核員

     財政部財稅人員訓練所講座、台灣銀行行員訓練中心講座講師

     公開上市公司獨立監察人、中央、輔仁、東海大學教授

優惠方案

1.課程費用:3,000元(本院舊生再優惠300元) 
2.團報優惠:兩人同行可享95折優惠;三人(含)以上同行可享9折優惠。
(團報優惠恕不與舊生優惠同時使用)

繳費方式

支  票  抬頭: 財團法人台灣經濟科技發展研究院研訓院
匯  款  戶名: 財團法人台灣經濟科技發展研究院研訓院  銀行: 華南銀行
      分行&代碼: 長安分行&008  帳號: 145100230827
刷  卡  (本院接受傳真刷卡,請來電洽詢。)

◆請按右上方【馬上報名】完成登記,費用待本院確定開課,Mail寄發開課(繳費)通知,再處理費用
◆線上報名成功後,系統會自動MAIL回覆「恭喜您!完成課程報名」,如享有舊生、團報優惠費用者,將會於承辦人Mail寄發的開課(繳費)通知中顯示
◆下梯日期未定,如需預約下梯課程請點右上方【馬上報名】於備註處註明「報名下梯課程」
◆課程費用含:講義、證書、午餐、隨堂測驗

注意事項:依據職業訓練機構設立及管理辦法第十六條規定:開課前退訓者,退還所繳訓練費用之七成;受訓未逾全期三分之一退訓者,退還所繳訓練費用之五成;受訓逾全期三分之一退訓者,不退費 ■授予證明:講座期滿,缺席未達1/3者,由本院頒給證明。